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伯利兹IFSC发布五项无照经营警告

2018年07月14日 16:58:48字号:T|T

    Finance Magnates周五(7月13日)报道称,伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)日前发布了五项对无照企业的警告。这些受到质疑的企业分别为Sigma-market、B.O Tradefinancials Ltd、FONDA BRANCH、Ultimate Trade Option Ltd。和Height-Option Broker。

    根据IFSC的声明,这些公司在伯利兹均不具有执照,因此也不被允许为伯利兹居民提供、进行和处理金融服务。

    Sigma-market为一个加密货币交易平台。该经纪商通过其网站提供服务,并声称其地址位于法国巴黎的Boulevard Saint-Germai264号。其自称具有IFSC颁发的执照,但IFSC警告该企业公布的执照号为虚假。

    Cynthia Johnson Loan Company和Sky Trade Cooperative声称注册为B.O Tradefinancials Ltd,也在IFSC的警告名单之中。根据警告,该公司使用了虚假的IFSC执照。该公司地址为1, Kosta Hadjikakou, Kyriakos Tower, 1st Floor, Agios Athanasios, CY-4107 Limassol。此前其声称注册于塞浦路斯证劵交易委员会,但7月3日,塞浦路斯监管部门宣布吊销了该公司的执照。

    FONDA BRANCH也进入了监管机构黑名单,因其宣传的IFSC执照亦为虚假。该公司的地址是美国纽约Rosewood Lane1535号。

    Ultimate Trade Option Ltd。也被指控使用欺诈性执照以提升在伯利兹金融市场的信誉。监管部门提醒投资者谨慎与之交易,该公司声称坐落于美国加州。

    最后一家名为Height-Option Broker的公司自称位于英国曼彻斯特。根据IFSC的调查,该公司公开的执照无效。

    监管机构提醒投资者,若选择使用上述公司服务,则将承受巨大风险。

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