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太离奇!账户凭空消失,8亿资产也没了!私募大佬玩币被骗?“侵吞”8亿资金是怕客户砸盘走人?[图]

2019年10月23日 09:40:51字号:T|T

    在币圈这个水深似海的地方,又上演了一大离奇“案件”。

    25岁就在A股实现财富自由、国内著名私募基金经理杨永兴向券商中国记者表示,他因投资币圈,被数字货币交易所(币圈券商)OKEx公司“侵吞”了价值8亿人民币的数字货币,这些数字货币绝大部分是OKEx公司自己发行的OKB。


▲OKex交易所上okb的K线图(日线,美元)

    虽然事件双方分别在深圳北京,但券商中国记者获悉,因数字货币案件具有较高的专业性,此事已被杨永兴提交至杭州互联网法院。而券商中国记者多次拨打事件另一方——OKEx公司CEO徐明星的两个手机电话,他始终未予接听。

    不可不提的是,上述纠纷直指数字货币交易所的核心问题——是否真正做到了去中心化。

    那么,在投资界长袖善舞的杨永兴究竟在币圈遭遇了怎样的离奇事件?这需要从他转战币圈说起。

    A股交易型传奇人物转战币圈

    杨永兴是80后股民非常熟悉的一位私募基金经理。

    在2006-2007年间,杨永兴在16个月内将100万元的账户做到1亿元,收益之高,秒杀各路股神。当时的他只有25岁左右,炒股还不到10年。25岁就实现财富自由的杨永兴,也因此从个人投资者变成私募基金经理。他以嗅觉灵敏、擅长交易著称,多次演绎A股市场神话,被奉为A股交易型传奇人物。

    2010年,杨永兴从A股的二级市场转战一级市场投资,参与投资多个私募股权(PE)项目并成功退出,直到与币圈相遇。

    据券商中国记者了解,2017年底,数字货币投资在国际市场兴起,拥有灵敏市场嗅觉的杨永兴随即投身参与数字货币投资。

    事实上,比特币等数字货币的早期投资群体很大程度上与年龄、职业相关。80后、股民、科技爱好者往往能够接受数字货币,也较早参与该领域的投资。尤其是2016年后A股市场剧烈震荡,科技题材股萎靡,许多倾向于成长投资、科技股投资的A股投资者,将目光转向了数字货币领域,因为币圈的弹性比A股更具吸引力。

    “因为与比特币概念相关,迅雷的股票在2017年10月涨得特别猛,我就开始寻思应该在这方面投点什么。”杨永兴告诉券商中国记者,最开始想主要投资矿机,但觉得自己是个做二级市场的,弄一堆固定资产并不是自己的风格,就开始做一些基本面的研究,发现币圈券商处于整个价值链条的最顶端,而币圈券商也就是所谓的数字货币交易所。

    在币圈进行投资,就像股民投资股票一样,需要找一家数字货币交易所开户。每当牛市启动,券商股涨势凶悍,基于这种对股票市场最基本的逻辑判断,杨永兴在币圈买入的首选品种,圈定具有券商性质的币种,这类币种也就是数字货币交易所公司自己发行的币。

    2018年1月,杨永兴在币圈券商OKEx上注册了账号。

    由于这类数字货币交易所商业模式非常清晰,市场上一度出现数百家类似公司,但市场份额主要集中在币安、火币、OKEx这三大平台中。也正因如此,这三家数字货币交易所基于自身业务所发行的币种备受资金欢迎。

    币圈券商盈利能力不逊A股券商

    “根据公开回购信息保守推测,OKEx公司一年净利润是20亿人民币。”杨永兴告诉记者,OKEx是三大平台中实力较弱的,该领域最大的数字货币交易所——币安公司一年的净利润更加可观。

    实际上,对乱象丛生的币圈究竟哪一块资产相对容易产生商业模式及现金流,A股出身的那批投资高手还是比较清楚的,这些人不约而同地看上了币圈券商,也就是数字货币交易所。

    券商中国记者注意到,除了杨永兴,赫赫有名的前华夏基金明星基金经理王亚伟“奔私”之后创设的千合资本,也是OKEx公司的早期股东。

    币安公司曾在其白皮书(类似A股的招股说明书)宣称,会将自己净利润的20%回购BNB(币安币)进行销毁,并会在销毁后发布相关报告。有分析称,币安已经连续6个季度回购BNB,一共销毁了1080万枚BNB,根据该交易所公布的BNB回购和销毁信息推算,币安2018年净利润应该在4.46 亿美元左右。

    换而言之,在2018年的币圈大熊市背景下,币安的净利润规模约为32亿人民币,与2018年度国信证券的净利润基本持平。

    从数字货币交易所频频收购港股上市公司也可以看出,这些公司有资金,也有野心。

    今年1月23日晚间,港股上市公司前进控股与OK集团(OKEx母公司)发布联合公告,OK集团以代价4.83亿港元成为这家港股上市公司的控股股东,凸显了数字货币交易所对传统证券市场的野望。

    较早之前,另一家数字货币交易所发布公告收购了港股上市公司桐成控股,总计花费6.04亿港元。

    数字货币交易所利润为何如此丰厚?很大程度上是因为它们身兼券商、交易所双重角色。某种程度上而言,由于数字货币市场缺乏监管,数字货币交易所(币圈券商)除了券商、交易所的角色,还扮演了诸如发审委等监管部门的角色。

    也正因如此,OKEx等数字货币交易所拥有极大的话语权,甚至对投资者、用户、“上市交易的数字货币”拥有生杀予夺的权力。打个比方,币安、火币、OKEx这三大公司中的每一家,都相当于证监会+交易所所+证券公司,可能还要加上某某期货公司。

    据记者了解,中国大陆的任何一家数字货币公司想要在OKEx平台上市新币,需要花费一大笔资金,如果想在用户规模和交易量更大的另外两家数字货币交易所上市新币,成本可能更高。OKEx等公司也拥有强制其平台上任何上市币种退市的权力。

    忧心币圈交易透明度萌生退意

    杨永兴在OKEx完成开户后,很快就买入了这家数字货币交易所自己发行的币——OKB。

    “我当时以约1美元的价格大量买进OKB,涨到6美元时没有全抛,之后最低跌到0.6美元。”杨永兴对记者说,OKB的价格在今年上半年回升到2美元。

    在此期间,杨永兴获利了一倍,其所持有的数字货币的资产从最初的8亿元人民币变成16亿元,他将其中价值8亿元人民币的数字货币资产出售,将资金从OKEx账户中转出。

    虽然赚了一倍,但杨永兴也感到币圈的投资风险比A股市场大太多了,没有好的心脏很难承受得住巨大的价格波动。此外,他也发现数字货币缺乏政府机构的监管,许多币种完全是概念投资,难以按照传统方法准确估值。

    杨永兴向券商中国记者表示,“币圈交易数据不透明,OKEx交易平台数据不完全真实可信,我对整个市场形势判断也不乐观。加上OKEx长期处于人员变动、各种维权事件频发的动荡期,所以我产生了退出OKEx平台的想法。”

    据杨永兴介绍,他在OKEx平台上进行交易的时候,有时候使用大量资金吃货却经常发现卖方挂单似乎可以无限制地供应数字货币。他向券商中国记者强调,已经通过深圳公证处掌握了OKEx平台交易量造假的证据。



▲杨永兴提供的66页证据资料的首页

    交易量造假在币圈是一个非常敏感的话题。它不仅仅涉及到数字货币交易所的市场地位、用户和资金规模,更意味着造假的交易量可能影响投资者的情绪和判断,导致投资者的操作在虚假市场情绪中出现重大损失。

    深圳一家比特币研究机构负责人告诉券商中国记者,交易量和流动性是决定数字货币交易所能否吸引更多投资者的关键因素,这使得一些交易平台有了造假的冲动,而对手盘造假将对投资者的操作带来严重的损害。

    但币圈的奇妙之处就在于,所有群体几乎被捆绑在一起,就像A股上市公司财务造假与投资者之间的关系,揭开这个伤疤,并不会让投资者开心。

    “当我说OKEx侵吞了客户资金,交易量也有重大问题,骂我的人特别多。”杨永兴说,这些人大多是币圈的小散户,他们当中有很多就在OKEx平台做交易,他们不会感谢他揭发了OKEx,因为OKEx完蛋对他们一点好处没有。但是,也有一些理性的币圈投资者对他表达了感谢和支持。

    “侵吞”8亿资金是怕客户砸盘走人?

    没想到,离开币圈竟然有这么大的难度。

    “我想过政策风险、波动风险,但从未想过数字货币交易所竟然不允许客户把资金转走。”杨永兴称,他在OKEx账户中仍存余价值8亿元人民币的数字货币,包括USDT、OKB以及少量的比特币、以太坊等。

    2019年3月22日,杨永兴登录OKEx平台时发现账号显示“被冻结”,登陆OKEx旗下另一OKCoin平台同样显示为“被冻结”,至今未得到平台方任何解释。

    杨永兴称,因为OKEx公司创始人徐明星曾在去年底劝他不要卖币走人,他认为今年3月账户被冻结很可能是徐明星担心市场太差,于是他继续等待市场改善。

    杨永兴称,徐明星一度打电话给他,说如果杨永兴能够把已经从OKEx里面取走的8亿资金再转回OKEx,OKEx可将其账户恢复为正常。

    2019年7月,比特币价格突破1万美元大关,OKB也出现较大幅度反弹。但杨永兴通过登录OKEx平台时,却发现其个人账号已被注销,他在OKEx平台上所有的充值买币、持币以及其他资产存储记录全部消失。

    值得一提的是,杨永兴在OKEx平台上的数字货币分布在多个账户中,其中一个隶属杨永兴的账户财产被冻结前包括约410万个OKB、约100万个USDT币,对应人民币价值约为1.4亿元。而总体看,杨永兴在OKEx平台被冻结乃至最后消失的数字货币总计约3100万USDT以及2800万个OKB,价值约8亿元人民币。

    杨永兴的OKEx账户为何先被冻结后又消失呢?券商中国记者多次拨打徐明星的两个手机电话,他始终未予接听。

    虽然徐明星本人未能向记者回应此事,但有币圈人士指出了事件的核心所在——杨永兴所持有的价值8亿元人民币的数字货币资产,其中约80%是OKB!

    深圳一家比特币研究机构人士认为,如果杨永兴所说属实,OKEx公司拒绝其卖币的原因很可能是担心OKB被砸盘。OKB是OKEx公司所发行的数字货币,其价格既代表了OKEx公司的品牌形象,也与OKEx公司的经济利益直接相关。

    杨永兴也向记者承认,OKB是OKEx公司基于公司币交易手续费的30%所发行的数字货币。如果打个不完全准确的比方,这种关系大致可以理解为证券公司与公司股票之间的关系。

    如果杨永兴撤出,必须将手中持有的大量OKB置换为USDT稳定币(USDT是全球币圈的基础货币,1个USDT对应为1美元),然后再通过OKEx上的C2C交易将USDT变成人民币。由于资金量巨大,很可能给OKB带来一定流动性问题,当然也会压低OKB的价格。

    杨永兴称徐明星的回应是避实就虚

    对杨永兴所提的种种细节,徐明星虽然未给券商中国记者回应,但却在微博上写下了一段文字,作为其个人对此事的回应。

    徐明星表示,对于捏造事实,污蔑本人的事件,简单回复,这是一个现代版的农夫与蛇的故事,详细回复如下:

    1、2017年底杨永兴通过中间人介绍来找我,表达对公司和行业的强烈兴趣,承诺要为公司提供这样那样的帮助,在本人的协助下,从老股东手里购买了OKEx1%的股权。

    2、在其投资的不到一年时间内,其完全未兑现他对公司的各种承诺,公司仍然为其创造了100%的回报。

    3、杨永兴不满足1倍的投资收益,多次勒索不合理的数倍的超额收益,被公司董事会明确拒绝以后,其开始捏着事实,攻击本人和OKCoin公司,其所宣称的那些事情都是凭空捏造的,完全不存在,甚至把其在股票市场的投资亏损和在其他平台操纵市场的亏损转移到这里说事。

    4、既然宣称杨永兴已经诉诸法院,我相信法律是公正客观的,一切应该留待法院判决,在法院判决之前,其迫不及待的通过媒体造势,正反映出其没有法律底气,试图通过舆论混淆是非的无赖行径。

    杨永兴表示,徐明星回应的四点内容,完全是避实就虚、转移话题。

    第一,徐明星说我表达了对公司和行业的强烈兴趣,我如果开始没有强烈兴趣,怎么会投资8亿元资金炒币?我当初是从史玉柱手中买下的OKEx公司老股,按照公司10亿美金的估值,投资了1000万美元获得1%的股权。但购买OKEx公司股权和之后账户被侵吞完全是两码事。

    第二,徐明星说公司为我创造100%的回报,其实当时三大交易所币种都在上涨,并不独有OKB上涨,这是我个人操作赚到的钱。OKB一度跌到0.6美元,我也没有说这是OKEx对我造成的亏损。

    第三,我从未勒索不合理的数倍收益,只是要求恢复我的账户以及交易记录,并允许自由买卖和转账。

    第四,徐明星其实清楚法院审理此案也很为难。我们咨询的专业人士表示,这8亿元的数字货币有可能被法院判定为价值为0。如果说徐明星侵吞了0元资产,他当然不怕。但实际上这些所谓的0元资产,一旦卖掉就会变成8亿元人民币。

    没有去中心化是数字货币交易所的地雷

    币圈当真是法外之地吗?杨永兴与OKEx公司之间发生的账户纠纷,实际上指向了目前数字货币交易所的一大软肋——是否真正做到了去中心化,而这正是数字货币交易所自己埋下的地雷。

    众所周知,比特币之所以受到众多用户的欢迎,很大程度上是因为其做到了真正的去中心化,这是区块链核心精神之所在。

    比特币不代表一家公司,也不被任何机构所控制。但是国内的比特币券商的行为模式,恰恰背离了加密货币的初衷。大多数数字货币交易所(币圈券商)就是一家公司,CEO控制了这家公司。当数字货币交易所也发行自己的数字货币,那么它的数字货币更能体现权力的中心化特点,而中心化交易所的技术搭建模式也凸显了中心化的特点,用户实际上是将资金、操作置于交易所的控制之下,而这些数字货币交易所都是私人公司。

    由于中心化交易所能够控制用户的资产,这种交易所只有在法律完善的背景下才具有可靠性。传统的证券股票交易所都是公权,拥有法律保障,但在币圈,交易所由公司或个人创建,若无法律保障,私权可以任意处置这些用户的资金。

    据腾讯安全统计,在2013年-2018年上半年,数字货币市场共发生过54起安全事件,其中10件重大安全事故都是由黑客攻击中心化交易所引起的。在2019年的5月7日,某个同为中心化交易所的币圈机构发布公告称,该交易所被黑客盗走了7000个比特币,价值超过4亿人民币。

    深圳一家比特币研究机构人士认为,中心化交易所最大的问题就是不透明。在缺乏合适监管手段的币圈,中心化交易所确实存在暗箱操作的空间。近年来,整个数字货币市场的多起丑闻,也都与中心化交易所直接相关。

    与之相反的是,去中心化交易所的操作均通过用户在链上完成,用户的财产始终在自己的控制之下,不用将数字货币存到交易所,撮合交易也不用通过中心服务器完成,而是通过智能合约实现点对点的撮合交易。如此便解决了黑客攻击交易所账户盗币的问题,也完全杜绝了交易所控制用户账户资产等不透明问题。

    正是因为OKEx所的中心化交易所特征,杨永兴称,律师和法院相关人士都给徐明星打过电话,徐明星最开始第一反应“让他气炸了”——徐明星不以为然地说,没有这个投资者,也没有这回事。当法院的人告诉徐明星,已经有相关的证据,徐明星说“那就走法律程序吧”。

    “看笑话的是股票圈的,币圈的就不一样,有的散户感谢我说出了真相,有的也会骂人,因为有些散户可能买了OKEx公司的OKB。”杨永兴称,这个行业没有监管机构,数字货币的价值认定存有争议,对方天不怕地不怕,这个纠纷可能要拖很久才能解决。但如果这个纠纷真的变成成功的侵吞案例,将是一个非常不好的开端,导致整个币圈的账户资金都变得不安全。

    股票是证券市场中最活跃,最主要的组成部分,股票市场的运行态势是一国宏观经济发展状况的缩略图。随着中国市场经济的不断发展,金融市场的日益完善,以及社会中投资热情的高涨,股票作为资金融通的一种方式与手段,在促进投融资,提高资金周转率与使用效率,促进稀缺资源的合理配置,稳定实体经济的资金链,进而提升整个社会的福利方面发挥着越来越重要的作用。

    我国股票市场已从一个摸索尝试性的市场发展成为我国经济体系中的一个不可或缺的部分,对聚敛经济中的分散资金、促进资源优化配置发挥着重要作用。中国股票市场发展的实际进程表现为一个连续的、渐进的制度创新过程。根据股票市场总体的波动状况,将中国股票市场的发展划分为三大阶段。

股票市场的发展阶段

阶段
时间
阶段特征
第一阶段:萌芽阶段
1990-1996年
一级市场实现了有限度的拓展,二级市场逐渐起步;市场的国内幵放范围日趋增大,开放程度显著提高;市场中介机构开始向多样化、网络化方向发展,中介组织发展迅速。
第二阶段:初步发展阶段
1996-1999年
入市资金的大幅度增加,交易活跃;股票市场规模和容量扩大,股票市场的筹资功能得到了初步的发挥;社会资源的再配置功能显现,企业并购和资产重组活动频繁;亚洲金融危机全面爆发,市场波动大;引入机构投资者,证券投资基金出台;依法治市观念增强,《证券法》正式推出。
第三阶段:发展完善阶段
2000年至今
政策明确支持股市发展,包括允许保险资金间接入市、大力发展机构投资者等;市场化改革取得重大进展,例如发行制度从审批制转变为核准制并向保荐制发展,发行价格市场化,建立市场退出机制;上市公司数目、筹资额等不断创出新高;市场体系不断完善,推出中小板和创业板,为中小企业融资提供更加有效的渠道。

资料来源:公开资料整理

    近年来,除了境内上市公司数外,我国股票筹资额、股票市价总值和股票成交额都快速增长,A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。截至2018年底,我国A股上市股票数为3567只,B股上市股票数为99只。

2011年~2018年A股、B股上市股票数走势

资料来源:中国统计年鉴、智研咨询整理

    中国股票市场经过短短多年的发展,已经由一个摸索尝试性的市场转变为中国经济体系的一个重要组成部分。从股票总发行股本数量看,2018年中国股票总发行股本数量为57581亿股,相比2017年的53747亿股增长7.1%。

2011年~2018年中国股票总发行股本数量走势

资料来源:中国统计年鉴、智研咨询整理

    随着实体经济的发展以及金融市场的日益完善,股票在国民经济中占据着越来越重要的地位。作为投资与融资的手段,股票成为了越来越多投资者与融资企业的选择。2015年以来,我国股票市场总成交股数急剧下降,2018年中国股票总成交股数达到82037亿股,未来股票市场将不断规范。

2011年~2018年中国股票总成交股数

资料来源:中国统计年鉴、智研咨询整理

    分股票类型来看,2018年我国A股成交股数数量为81927亿股,B股成交股数数量为110亿股。

2011年~2018年中国A股、B股成交股数数量

资料来源:中国统计年鉴、智研咨询整理

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